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usdt手机钱包(www.caibao.it):宁夏警方捣毁一电信网络诈骗犯罪集团 涉及26个省份1500多起案件

admin2021-02-0341

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原题目:宁夏警方捣毁一电信网络诈骗犯罪团体 涉及26个省份1500多起案件

央广网固原2月2日新闻(记者徐升)记者从宁夏回族自治区固原市公安局领会到,近期,固原市公安机关经由近一年的缜密侦查,侦破了公安部挂牌督办的“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件。捣毁了一个历久盘踞在缅甸,以江西籍犯罪嫌疑人曾某为首的名为“财神国际”的“杀猪盘”电信网络诈骗犯罪团体。案件共抓获犯罪嫌疑人90名,串并梳理涉及天下26个省份的电信诈骗案件1500余起,涉案金额达3575万元。

剖析研判(央广网发 固原公安提供)

2020年2月初,固原市公安局通过对涉毒职员综合剖析研判,发现西吉县涉毒职员苏某某历久在缅甸勐波县一家名为“财神国际”的电信网络诈骗公司从事“杀猪盘”诈骗违法犯罪活动。由于案情重大、涉及地域广,市公安局决议建立专案组,抽调精壮警力开展专案侦查事情。6月16日,“3.28”特大跨境电信网络诈骗案件被国务院袭击治理电信网络诈骗部级联席会议办公室列为2020年第一批挂牌督办案件。

江西抓捕组将5名犯罪嫌疑人抓获归案(央广网发 固原公安提供)

从2020年8月最先,在公安部刑侦局的指导支持和宁夏公安厅刑侦总队的协调指挥下,上海、云南、江西等地公安机关的大力协助配合下,警方陆续在天下睁开抓捕行动。抓获的90名犯罪嫌疑人中,包罗诈骗团体老板、总监、财政等职员。现在,共扣押涉案现金718万元、涉案房产2套、车辆1辆,收缴各种银行卡551张,以及手机、电脑等一批作案工具。同时,还打掉了一个历久为缅北一带的诈骗、网络赌钱犯罪团体提供网络后台服务的公司1家,抓获制作销售APP程序软件的犯罪嫌疑人7名,查获诈骗、赌钱APP达500余款。实现了“抓金主、打平台、断资金、打回流”全链条袭击。

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云南抓捕组将4名犯罪头目抓获归案(央广网发 固原公安提供)

在大量的犯罪证据和壮大的审讯攻势眼前,已经抓获到案的90名犯罪嫌疑人大部分能如实供述犯罪事实。经查,“财神国际”诈骗团体于2019年建立,以江西吉安籍职员为主,境外常驻在缅甸勐波县维加斯A区14楼,执行公司化管理模式,团体内部分工严密,设有老板、总监、署理、组长、组员5个层级,内部分工有专门的网站手艺组、财政组、话务组、客服组等。团体成员以老乡同砚亲友为纽带,不停引诱海内无业职员偷渡到缅北加入,有组织的面向海内实行网络结交诱骗投资、博彩的“杀猪盘”类电信诈骗犯罪,犯罪团体成员多达130余人,受害群众达4800余人。

审讯犯罪嫌疑人(央广网发 固原公安提供)

该犯罪团体主要是通过互联网上一些婚恋结交网站筛选目的受害人、再通过社交软件以虚伪身份与被害人“谈恋爱”获取被害人信托,后诱导被害人到事先搭建的虚伪博彩网站及股票、期货等投资平台举行虚伪投资到达诈骗被害人钱财的目的。

涉案物品、资金(央广网发 固原公安提供)

据办案职员先容,“3.28”案件是近年来宁夏公安机关袭击电信网络诈骗犯罪的乐成典型案件之一,也是“云剑-2020”行动袭击跨境电信网络诈骗技战法上的一次探索创新。乐成的实现了由“单个嫌疑人-整个犯罪团伙-所有黑灰产全链条”的精准研判、正确袭击,以最小的警力财力投入,获取了最大的袭击战果。

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